张家口市检察机关依法惩治洗钱犯罪新闻发布会图文实录

　　长城网·冀云客户端讯（记者 章紫薇）12月21日，张家口市人民政府新闻办公室举行张家口市检察机关依法惩治洗钱犯罪新闻发布会，就有关情况进行通报。以下为图文实录。

　　张家口市人民政府新闻办公室张致铠

　　女士们、先生们、记者朋友们：

　　大家上午好!欢迎出席张家口市人民政府新闻办公室新闻发布会。本场发布会的主题是：张家口市检察机关依法惩治洗钱犯罪。

　　今天，我们专门邀请到张家口市检察院党组成员、副检察长刘英，张家口市检察院第二检察部副主任、四级高级检察官闫开军，张家口市检察院宣教处负责人王伟，他们就我市检察机关依法整治洗钱犯罪有关情况进行通报，并回答记者朋友的提问。

　　同时，我们非常高兴地邀请到了：长城新媒体、河北共产党员网、张家口日报、张家口电视台、民生630等新闻单位及栏目的记者朋友。

　　首先，请刘英副检察长进行发布。

　　张家口市检察院党组成员、副检察长刘英

　　各位记者朋友：

　　大家上午好！

　　欢迎大家参加今天的新闻发布会。这次发布会的主题是：“打击洗钱犯罪，维护金融安全——张家口市检察机关依法惩治洗钱犯罪新闻发布。”

　　今年年初，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院等11个部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，对加大洗钱犯罪惩治力度作出了系统部署安排。

　　召开这次新闻发布会的目的是，充分展示张家口市检察机关纵深推进惩治洗钱犯罪取得的成效。同时，凝聚全社会各方合力，进一步推动并形成反洗钱浓厚社会氛围，自觉抵制洗钱违法犯罪活动。

　　为不断提升惩治洗钱犯罪质效，今年以来，全市检察机关主要采取了以下措施：一是强化部门深度协作，持续加强反洗钱制度建设。按照《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》要求，结合本地实际进一步细化并分解了目标任务，与人民银行分支机构等部门协作，出台了本地打击治理洗钱违法犯罪三年行动实施方案，为顺利推进反洗钱工作奠定了坚实的制度基础。二是严格同步审查规定，持续深挖洗钱案件线索。不断细化完善办理七类上游犯罪案件的“一案双查”制度，同时结合开展打击整治养老诈骗、“断卡”等专项行动，设立办案台账逐案跟踪，持续加大洗钱违法犯罪线索排查研判力度。三是适应修法后新要求，持续加大对“自洗钱”追诉力度。根据刑法修正案（十一）施行后对“自洗钱”案件办理的新要求，检察机关在审查起诉毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等案件中，一旦发现上游犯罪分子“洗钱”违法犯罪线索，应当依法追加起诉洗钱罪。四是加大法治宣传力度，积极参与反洗钱综合治理。结合所办洗钱犯罪案件，通过召开反洗钱工作新闻发布会、发布典型案例、制作反洗钱检察宣传产品等方式，加强以案释法，不断提升人民群众特别是基层群众的反洗钱意识，持续织密织牢洗钱犯罪的“防控网”。

　　下一步，张家口市检察机关将持之以恒加大反洗钱工作力度。继续把反洗钱工作作为检察机关服务保障金融安全的重要内容，始终坚持上游犯罪、洗钱犯罪同步审查，持续加大追诉洗钱犯罪力度，并以反洗钱为手段遏制上游犯罪、促进追赃挽损。准确把握洗钱罪的法律适用问题，紧紧围绕最高检“质量建设年”要求，加强对口业务条线指导，着力提升案件质效。进一步强化“典型案例”意识，注重深入发掘典型案例，注重总结经验做法，更好地发挥典型案例的示范作用。不断加强与纪检监察、人民法院、公安机关、人民银行等部门的沟通协作，继续健全完善线索移送、案件办理等工作机制，凝聚强化反洗钱合力，以能动履职为助力交好本地高质量发展贡献检察力量。

　　谢谢大家！

　　张家口市人民政府新闻办公室张致铠

　　感谢刘检的介绍。下面开始提问，请记者朋友举手示意，提问前请通报您所在的新闻机构。

　　问1：请向大家介绍一下市检察院第四检察部的主要职能，还有依法能动履职都包括哪些内容呢？

　　王伟：下面我就记者朋友的提问，为大家介绍一下第四检察部的主要职能和能动履职的范围：

　　第四检察部：主负责对法律规定由张家口市人民检察院依法办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理由市检察院管辖的相关刑事申诉案件。指导基层检察院开展相关工作。主要履职范围和内容包括：

　　1.依法惩防金融犯罪。依法惩治各类非法集资犯罪、涉金融信贷领域犯罪以及追赃挽损工作任务，助力妥善防范化解经济金融风险。包括洗钱案件线索处置与案件办理的监督与管理，引导公安机关及时追查涉案财物实际去向和洗钱线索。

　　2.依法办理电信网络诈骗犯罪案件。对全市检察机关办理的电信网络犯罪案件进行全程跟踪督导。负责对帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪等罪名的分析研究，负责与市中级人民法院、市公安局的协作沟通，确保办案质量。负责会同有关部门，合力解决涉“两卡”管理的行政执法、监管及惩戒等方面的问题，实现综合治理。

　　3.打造更优法治化营商环境。深入贯彻落实民营经济司法保护刑事政策，巩固涉民营企业刑事“挂案”专项清理成果，健全长效机制。依法惩治民营企业腐败犯罪，强化诉讼监督。深入推进公平竞争政策实施，在司法办案中贯彻落实反不正当竞争和反垄断要求，依法平等保护企业合法权益。依法规范推进企业合规改革试点，严格落实第三方监督评估机制，提升司法办案和监督效果，探索扩大企业合规适用罪名、适用范围和适用类型，积累总结实践样本。

　　4.打击涉税刑事犯罪。从严打击各类危害税收征管秩序犯罪，发挥六部门常态化打击虚开骗税工作机制作用，强化“行刑衔接”，形成强大工作合力。注重从案件中发现税收征管稽查漏洞，提出检察建议，促进税收改革深化、税法体系健全、税收征管稽查制度完善，助力提升税收治理水平。

　　5.依法严惩危害食品药品安全犯罪，切实保障民生福祉。聚焦群众生命健康安全，从严从重惩处制售假药劣药犯罪。持续依法从严惩治制售、走私假劣疫苗、医用口罩等防疫用品犯罪，保障疫情防控大局稳定。与公益诉讼检察部门、食品药品监管机关、公安机关协同联动，充分发挥行政执法与刑事司法衔接信息共享平台作用，强化检察机关在打击危害食品药品安全违法犯罪中的监督作用。依法严厉打击保健品领域非法添加非食用物质（药品）犯罪和农村制售假冒伪劣食品犯罪，积极维护张家口地区食品安全。

　　6.助力营造清朗网络空间，共建向上向善网络文化。依法加大对多发、新型网络犯罪的惩治力度，准确处理好依法从严打击与落实少捕慎诉慎押的刑事司法政策关系。以数字改革为动能，积极发挥法律监督整体合力，主动发现、协同推进网络空间诉源治理；聚焦易受害群体、案件高发行业和重点地区，有针对性地开展以案释法，全力提升全民网络法治意识，积极共建清朗网络空间。

　　谢谢大家！

　　问2：请向大家介绍一下检察机关今年以来，依法打击治理洗钱违法犯罪专项行动的成效？

　　闫开军：大家好。下面由我来回答这个问题。

　　今年以来，张家口市检察机关持续加大依法打击洗钱犯罪力度，反洗钱工作呈现向好趋势。截至目前，共依法立案监督洗钱案件5件6人、批准逮捕1件1人、提起公诉7件9人，均为“自洗钱”案件。在已诉出的洗钱案件中，上游犯罪主要为毒品类犯罪、贪污贿赂类犯罪、破坏金融管理秩序类犯罪，其中毒品类犯罪最多，占71%。提起公诉的7件洗钱案中，洗钱数额最多是李某洗钱案，涉案金额高达人民币70余万元。

　　问3：刚才提到了“自洗钱”，请向大家介绍一下什么是“自洗钱”犯罪？

　　闫开军：大家好。下面由我来回答这个问题。

　　2021年3月1日生效的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对洗钱罪作出了新规定。修改后，不仅为他人洗钱构成犯罪，“自洗钱”也构成洗钱罪。即行为人实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪后，为掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，实施了将财产转换为现金、金融票据、有价证券，转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产等行为的，即行为人在实施了上游犯罪行为后，对犯罪所得和犯罪所得收益实施的“漂白”行为。该行为已不是上游犯罪的自然延伸，已经超出传统赃物罪的特征，应当定性为洗钱行为，单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。

　　张家口市人民政府新闻办公室张致铠

　　感谢记者朋友的提问，感谢嘉宾的发布与解答。由于时间关系，提问就到这里。如果大家还有关心的问题，会后请与市政府新闻办联系。

　　本场发布会到此结束！谢谢大家！